Система вознаграждения органов управления Компании
Политика Общества в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым работникам закреплена следующими внутренними документами:
При формировании системы вознаграждения, определении размера и порядка выплаты вознаграждения органам управления Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Текущий уровень вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов достаточный для мотивации, эффективности их работы, удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией.
В 2023 году Компания внесла изменения во внутренние документы, определяющие уровень вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов.
Вознаграждение членам Совета директоров
Порядок расчета вознаграждений определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, действующим в новой редакции, которая утверждена внеочередным Общим собранием акционеров 18 января 2023 года.
Новая редакция документа, подготовленная с учетом лучших практик, предполагает четкое структурирование вознаграждения и предусматривает две части: базовую и дополнительную.
Базовая часть вознаграждения выплачивается за осуществление полномочий члена Совета директоров.
Дополнительная часть вознаграждения выплачивается за исполнение членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с исполнением функций Председателя Совета директоров, Председателя и члена комитетов Совета директоров.
Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определен в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.
| Показатель | |
|---|---|
| Базовое вознаграждение, руб. | 15 000 000 |
| Дополнительное вознаграждениеДополнительное вознаграждение рассчитывается в процентах от базового вознаграждения за корпоративный год., %: | |
| Председателю Совета директоров | 50 |
| Председателю комитета | 50 |
| Члену комитета | 25 |
Базовое вознаграждение выплачивается ежеквартально равными частями в течение 30 календарных дней после окончания соответствующего отчетного квартала исходя из фактического участия в заседаниях Совета директоров и заседаний комитета Совета директоров Общества, членом которого он является, проведенных в квартале.
Данные виды вознаграждений являются единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров, иные формы мотивации и материального стимулирования в Обществе не применяются. Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют.
В Компании предусмотрена компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с участием в деятельности Совета директоров Общества. Компенсируются только фактически произведенные, документально подтвержденные и разумно обоснованные расходы.
В 2023 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за их работу, составила 196,74 млн руб. Размер компенсации расходов составил 406 тыс. руб.
В отчетном году Обществом не выдавались займы членам Совета директоров.
Вознаграждение членам исполнительных органов
Вознаграждение единоличным исполнительным органам и членам Правления как руководителям высшего звена Компании состоит из должностного оклада, выплачиваемого ежемесячно, и премиальной части, выплачиваемой после подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за полугодие.
Действующую в Компании систему вознаграждения членов исполнительных органов определяет Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Комитет по кадрам и вознаграждениям два раза в год проводит оценку эффективности системы вознаграждения, при необходимости дает рекомендации по ее улучшению, а также подводит итоги выполнения КПЭ менеджментом Компании.
КПЭ устанавливаются индивидуально для каждого руководителя высшего звена, включают операционные, финансовые, стратегические показатели и утверждаются на заседании Совета директоров на каждое полугодие.
По решению Совета директоров топ‑менеджменту может быть выплачено дополнительное вознаграждение за особый вклад в достижение финансовых результатов Компании и реализацию особо важных проектов.
В 2023 году сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления и единоличным исполнительным органам, составила 3 062,32 млн руб. Компенсация расходов членам Правления в отчетном периоде не осуществлялась, займы не выдавались.